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網購他人身份證注冊公司行騙80多家企業采購員中招
作者:admin 日期:2014-12-15 來源: 上海公司注冊 點擊:

 詐騙人員網購他人真實身份證及銀行卡,以此注冊五金公司,并通過搜索引擎網頁進行推廣,專門對一些企業兜售難以采購的進口五金配件,實際卻只收定金并不發貨。昨日,惠州市仲愷公安分局通報,警方打掉一個以上述方式行騙的團伙。該團伙4名成員供述,在最近3個多月來行騙96宗,非法獲利30多萬元。
 
清查
 
“機電公司”專騙五金企業采購員
 
警方在近日清查活動中發現,在仲愷高新區陳江金茂廣場某公寓9樓一出租屋內有2男2女神色慌張,公寓內有多臺電腦,以及大量蓋有“上海旗利機電設備有限公司”公章的訂貨單或訂貨協議。
 
警方此后獲悉,里面住著的4人為福建安溪人黃某進以及其女友張某華、黃某進的堂妹黃某蘋及其堂妹夫蘇某,均為“上海旗利機電設備有限公司”及該公司無錫分公司的負責人。黃某進稱,公司花了3000多元通過上海的代辦人員申請到營業執照,其工作是靠詐騙一些有五金配件需求的企業采購人員。迄今為止,4人已經行騙96宗,獲得贓款30多萬元。
 
行騙
 
搜索首頁推廣,低廉報價搶客
 
上述詐騙公司何以頻頻得手,在3個月時間內就行騙96宗?據仲愷公安分局刑警大隊辦案民警介紹,該詐騙公司屢屢得手有3個主要因素:一是公司確實存在經某搜索引擎網頁認證的官網;二是付費給網絡公司做推廣;三是采取低價策略,報價多是同行的7~8成。
 
黃某進供述,自己以每月約6000元的費用付費給某搜索引擎網絡公司,由該網絡公司幫其架設官網,且對其提供“水泵”、“傳感器”、“編碼器”等3個關鍵詞的排名優先服務。只要企業采購人員對上述3個關鍵詞進行搜索,黃某進的公司官網會被優先推薦。
 
在報價方面,黃某進稱,自己同時聯系了幾名同行業的真實客服,在自己被客戶咨詢某件產品價格時,他立即獲取同行報價,并以同行報價的70%~80%報給客戶。
 
據悉,企業采購人員按照行業做法,一般會和黃某進等人簽訂訂貨協議,黃某進會通過虛擬傳真機給對方發去相關蓋有公章的合同。辦案民警透露:“一般收貨時間有個周期,黃某進利用這個周期行騙,收到定金了,也不給對方(發貨)”。民警清查后獲悉,黃某進原本計劃在12月初停租仲愷的公寓,重新到別的地方以別的公司名義行騙。“他已經注冊了另外2個五金公司的營業執照”。
 
深入
 
身份證網上交易真不少
 
黃某進何以能用他人身份證注冊到真實的工商營業執照?民警透露,其買到的身份證確實是真實的,這對其詐騙起到較大作用。
 
本報記者昨日以“出售身份證”在網上進行搜索,發現網頁及貼吧均難找到相關信息,但卻發現有200多個QQ群名字中包含“出售身份證”字眼。
 
對于這些售賣身份證的商家,民警表示,根據《中華人民共和國居民身份證法》的相關規定,無論身份證真假,買賣都涉及違法。其中第十七條明確規定,購買、出售居民身份證的,“由公安機關處二百元以上一千元以下罰款,或者處十日以下拘留,有違法所得的,沒收違法所得”。
 
本報記者申請加入5個不同的“出售身份證QQ群”,其中4個均有人主動聯系記者,其賣價為每個20~30元不等,而他們均稱所售身份證保證真實。
 
警方提醒
 
居民身份證作為證明身份的有效證件,要仔細保管好,并做到隨身攜帶,不要輕易交予他人使用和保管,尤其不要委托他人辦理信用卡,以免身份信息泄露造成損失。身份證件如遺失,要及時掛失以及到屬地公安機關補辦。
 


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